一、工商登记等企业基本信息

统一社会信用代码/注册号：91110000117662892G

企业名称；京能集团财务有限公司

企业联系电话：010-85218500

邮政编码 100022

企业经营状态：开业

电子邮箱：jncwgs@powerbeijing.com

企业通信地址：北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦23层01/02号

二、主要财务状况

截至2019年末，资产规模209亿元，净资产38亿元。

2019年，日均吸收存款规模同比增长18%，日均贷款规模同比增长14%，全年融资量357亿元，全年结算量6815亿元。

三、公司治理和风险管理

（一）公司治理

1.股权结构

截止2019年12月31日，注册资本30亿元人民币，其中：北京能源集团有限责任公司出资29.4亿元，占比98%；北京京能清洁能源电力股份有限公司出资0.6亿元，占比2%。

2.治理架构

股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。

公司设董事会，由五名董事组成。董事会下设：风险控制委员会、审计委员会、战略委员会三个专业委员会。

公司设监事会，监事会成员由三人组成，设召集人一人，成员由股东代表监事与职工代表监事组成

公司高级管理层由总经理、副总经理及监管部门认定的其他高级管理人员组成，由董事会决定聘任或者解聘。

（二）风险管理

2019年，实现业务合规全覆盖，延伸合规管理广度与深度；推进增资扩股，制订重大风险应对策略，立足重大风险防控；调整专业委员会设置，出台“三重一大”决策事项清单，提高科学决策水平，完善决策管理。

四、重要人事变动情况

2019年公司董事5人；监事3人；高级管理人员5人。

五、薪酬情况

（一）薪酬制度

2019年京能财务建立了薪酬管理体系，按照薪酬管理、绩效考核、劳动福利、目标考核等管理制度进行管理。

    （二）董事、监事和高级管理人员薪酬

1.董事、监事：在公司任职的董事、监事按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬。不在公司担任其他工作职务的董事、监事不在公司领取薪酬。

2.高级管理人员：高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和津贴组成。基本年薪按月发放，绩效年薪与公司经营业绩目标任务完成情况挂钩，绩效年薪在考核后进行清算。

六、社会责任情况

2019年，在集团党委和公司党支部、董事会的正确领导下，京能集团财务有限公司继续秉承依托集团、服务集团的发展理念，密切围绕集团“深化改革、创新驱动、管理升级、高质量发展”工作主线，以五精管理为抓手，真抓实干，恪尽职守，持续加强和完善公司治理，推进规范运行和稳健发展，在推动集团实现高质量发展的同时，为推动北京和谐宜居之都建设做出了重要贡献。公司党支部带头履行国有企业社会责任，落实中央和北京市关于扶贫工作的要求，积极担当作为，组织开展捐款献爱心、采买扶贫产品等活动，为服务社会、脱贫攻坚、全面建设小康社会贡献力量。