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公司快讯
京能集团财务有限公司参加2017年北京市银行业金融机构反洗钱培训
2017年4月24日-26日期间，京能集团财务有限公司参加了人行组织的北京市银行业金融机构反洗钱培训，会议主要对北京地区反洗钱监管趋势及《金融机构大额交易和可疑报告管理办法》（简称3号令）进行了解读。
3号令将于2017年7月1日生效，明确了以“合理怀疑”为基础的可疑交易报告要求，新增建立和完善交易监测标准、交易分析与识别、涉恐名单监测、监测系统建立和记录保存等要求。金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐&怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
会后公司组织了对3号令的研读和学习，同时将按照有关要求进一步完善相关工作标准，研究建立反洗钱监测系统的可行性，持续做好反洗钱工作。